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Sobre cumplir el expediente (mal) o hacerlo bien: COMPLIANCE

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La Fiscalía preocupada por el abuso que hacen las empresas de los planes de cumplimiento cosméticos

Fuente: CONFILEGAL Luis Javier Sanchez - 16 diciembre, 2017

Los expertos vienen detectado en los últimos meses movimientos de fraude en los propios programas de cumplimiento, los denominados papers compliance, planes de cumplimiento cosméticos, preocupa a las autoridades y ya la fiscalía está trabajando sobre ello porque solo pretenden burlar la obligatoriedad de contar con ese programa.

Es la otra cara del progreso, generar actividades a bajo precio y con poca calidad. El problema es que el no tener un programa de cumplimiento adecuado puede generar en la empresa que lo adquiera, además de daños reputacionales, programas serios con la justicia. “ En una cuestión de este tipo hay que procurar no reducir costes y contar con el programa de cumplimiento normativo adecuado a tu mapa de riesgos”, destaca Juan Antonio Frago, fiscal provincial de A Coruña y ponente de este III Congreso Nacional de Compliance.

Para este jurista, un profesional que lleva estudiando desde el 2013 la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que su blog http://enocasionesveoreos.blogspot.com.es/  es una referencia de consulta obligada para empresas y responsables en cumplimiento “las empresas no deben de incurrir en este tipo de riesgos por querer ahorrarse unos euros. Sin embargo hemos destacado que algunas se alejan de los estándares de calidad y se limitan a copiar programas de cumplimiento de terceros”.

El desarrollo de este tipo de prácticas fraudulentas deja claro para este jurista que suscita reservas sobre la propia idoneidad del modelo de cumplimiento adoptado y si realmente hay un verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas.

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